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常州千红生化制药股份有限公司公告(系列)-中国基金报多媒体数字报

        

        

        
        

          保密的编码:002550 保密的缩写:千红有功效的东西品公报编号:2014-060

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司

          第三届董事会最早大会产生公报

          公司及整体董事使安全委托、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或大脱漏。

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司(以下缩写"公司")第三届董事会最早大会使活跃于2014年9月5日经过驿送方法保养,大会于2014年9月10日在公司大会室,现场与沟通相结合传唤,大会应由八名董事列席。,八名伙伴。大会由董事王耀芳医疗容易掌管。。大会使活跃、传唤而且董事列席人数和公认人数适合《公司条例》和本公司《公司条例》的顾虑规则,这次大会整队的顾虑产生是合法的。、无效。

          在这次董事会大会上,以下产生如次::

          一、认为经过《向精选的王耀芳医疗容易的向某人点头或摇头示意》

          公认后果:8票使和谐分歧。。。。。,0弃权,0票反,法案经过了。。

          在这次大会上,王耀芳医疗容易当选为B的第三任主席。,任期与第三届董事会分歧。。。。,自董事会认为经过之日起失效。。

          王耀芳医疗容易的简历详见附件。。

          二、认为经过《向精选的赵刚医疗容易为第五任的向某人点头或摇头示意》

          公认后果:8票使和谐分歧。。。。。,0弃权,0票反,法案经过了。。

          在这次大会上,赵刚医疗容易当选为,任期与第三届董事会分歧。。。。,自董事会认为经过之日起失效。。

          赵刚医疗容易的简历详见附件。。

          三、认为和经过第三届特殊协商会议法案

          公司第三届董事会战术协商会议、审计协商会议、薪酬与检查协商会议、确定协商会议四个一组之物专门协商会议。

          协商会议的详细结合:1、董事会战术协商会议会员:王耀芳、赵刚、王轲、海涛、张骥文、邵蓉,带着王耀芳为负责人委员;

          2、审计协商会议会员:荣兴华、张骥文、赵刚,带着荣兴华为负责人委员;

          3、董事会薪酬与检查协商会议会员:邵蓉、王耀芳、姜文群、荣兴华、张骥文,带着,邵荣是董事长。;

          4、董事会确定协商会议会员:张骥文、邵蓉、王耀芳,带着张骥文为负责人委员。

          公认后果:8票使和谐分歧。。。。。,0弃权,0票反,法案经过了。。

          很各专门协商会议会员的简历详见2014年8月23日支撑于任命人揭示介质:《保密的时报》、《上海保密的报》和大潮人网的《常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司次要的届董事会次要的十次大会产生公报》。

          四、认为并经过了《向聘用姜文群女朋友为董事会大臣的向某人点头或摇头示意》

          公认后果:8票使和谐分歧。。。。。,0弃权,0票反,法案经过了。。

          这次大会使和谐分歧聘用姜文群女朋友为董事会大臣,任期与第三届董事会分歧。。。。,自董事会认为经过之日起失效。。

          姜文群女朋友简历详见附件。

          孤独董事颁发孤独反对:使和谐分歧聘用姜文群女朋友为董事会大臣。《孤独董事向第三届董事会最早大会相互相干向某人点头或摇头示意所颁发的孤独反对》详见人揭示介质:大潮人网。

          五、认为并经过了《向聘用澳门金沙官网医疗容易为公司保密的事务代表的向某人点头或摇头示意》

          公认后果:8票使和谐分歧。。。。。,0弃权,0票反,法案经过了。。

          这次大会使和谐分歧聘用澳门金沙官网医疗容易为公司保密的事务代表,任期与第三届董事会分歧。。。。,自董事会认为经过之日起失效。。

          澳门金沙官网医疗容易的简历详见附件。

          孤独董事颁发孤独反对:使和谐分歧聘用澳门金沙官网医疗容易为公司保密的事务代表。《孤独董事向第三届董事会最早大会相互相干向某人点头或摇头示意所颁发的孤独反对》详见人揭示介质:大潮人网。

          特别地使活跃!

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司

          董事会

          2014年9月12日

          附件:

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司董事长简历

          王耀芳医疗容易柴纳国籍,无境外无穷庇护权,天生的于1953,综合性大学学历,年长的设计、执业药师、年长的经济师。常州生化配药学厂原副厂长、常州生化千红有功效的东西品存货的直达的火车或汽车公司董事长兼执行干练的人、常州千宏生化配药学存货的直达的火车或汽车公司董事长、执行干练的人。1999年起到这点为止,任常州市第10、11、12、13、14、第十五届人民代表大会代表。公司义不容辞的董事长,湖北润宏生物技术存货的直达的火车或汽车公司,用桩支撑分店、常州生物配药学工事感情存货的直达的火车或汽车公司、常州千红货币细胞工程研究所存货的直达的火车或汽车公司、江苏中宏生物工艺学研究院院长。柴纳生化有功效的东西工业协会副会长;江苏省有功效的东西工业协会副会长;江苏省有功效的东西协会常务理事;常州市有功效的东西工业协会副会长。

          王耀芳医疗容易为本公司用桩支撑使合作、实践把持人,用桩支撑公用事业72,972,000股,持股将按比例放大为,爷儿俩相干公司年长的干练的人王科医疗容易,安宁公司董事、监事与年长的管理人员暗中没顾虑系。。

          王耀芳医疗容易未受到柴纳证监会[微博]及安宁顾虑机关惩办和保密的交易所惩戒,未有《公司条例》第一百四十六条规则的不得使忙碌董事的状态。

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司副董事长简历

          赵刚医疗容易的柴纳国籍,无境外无穷庇护权,天生的于1965,澳门科技综合性大学工商管理硕士,年长的经济师、负责人簿记员师。常州生化配药学厂原财务科会员,中日合资常州千红生化配药学存货的直达的火车或汽车公司财务科科员,常州生化配药学厂财政辅助、厂长副的;常州生化千红有功效的东西品存货的直达的火车或汽车公司总负责人簿记员师、副执行干练的人;常州千红生化配药学存货的直达的火车或汽车公司副执行干练的人、副董事长、执行干练的人;常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司副董事长、执行干练的人。义不容辞的公司副董事长、执行干练的人。他仍然江苏中宏生物工艺学存货的直达的火车或汽车公司的负责人。。

          赵刚医疗容易是我们的公司的使合作。,用桩支撑公用事业36,486,000 股,持股将按比例放大为,与公司用桩支撑使合作、实践把持人、有效公司5%很存货的的使合作、公司安宁董事、监事与年长的管理人员暗中没顾虑系。。

          赵刚未受到柴纳证监会等顾虑机关的处分,或,未有《公司条例》第一百四十六条规则的不得使忙碌董事的状态。

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车董事会大臣简历

          姜文群女朋友柴纳国籍,无境外无穷庇护权,天生的于1968,南京综合性大学生物化学成份专业,本科,设计、执业药师。曾任常州生化P能力工程系会员。、配药学子公司副负责人;常州生化千红有功效的东西品存货的直达的火车或汽车公司准备工作使分叉厂长、活性药物组分子公司负责人;常州市千红生物技术存货的直达的火车或汽车公司副执行干练的人兼创造辅助;常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司董事、董事会大臣、副执行干练的人、财务负责人、工会主席。公司义不容辞的董事、董事会大臣,副执行干练的人、工会主席,湖北润宏生物技术存货的直达的火车或汽车公司,用桩支撑分店董事。

          姜文群女朋友为本公司使合作,现在时的用桩支撑公用事业1,824,300 股,持股将按比例放大为,与公司用桩支撑使合作、实践把持人、有效公司5%很存货的的使合作、公司安宁董事、监事与年长的管理人员暗中没顾虑系。。

          姜文群女朋友未受到柴纳证监会及安宁顾虑机关惩办和保密的交易所惩戒,年长的管理人员不满意、喜欢不得任用的状态。。

          董事会大臣沟通方法:

          说某种语言的:0519-85156003;

          电报传真:0519-85156029;

          信箱:stock@

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司保密的事务代表简历

          澳门金沙官网医疗容易柴纳国籍,无境外无穷庇护权,1979年12月天生的,研究生的学历,国家的经济状况有文化的人、法学有文化的人、管理人员硕士,法律硕士、记账硕士,中间人经济师。2011年7月插脚深圳保密的交易所[微博]建立组织的董事会大臣资历考试合格。上海凯林实业存货的直达的火车或汽车公司原区长。、柏马微电子(常州)存货的直达的火车或汽车公司行政人事干练的人、常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司执行干练的人大臣、保密的花费部辅助,董事会问询处副负责人、党政问询处副负责人、胡马副辅助,义不容辞的董事会问询处负责人、问询处负责人(辅助),保密的事务代表。

          澳门金沙官网医疗容易未有效公用事业,有效公司5%很存货的的使合作、实践把持人暗中的孤独相干,安宁公司董事、监事与年长的管理人员暗中没顾虑系。。

          澳门金沙官网医疗容易未受到柴纳证监会及安宁顾虑机关惩办和保密的交易所惩戒,心不在焉《公司条例》第一百四十六条规则的。

          保密的事务代表信息方法:

          说某种语言的:0519-85156003;

          电报传真:0519-85156029;

          信箱:stock@

          保密的编码:002550 保密的缩写:千红有功效的东西品公报编号:2014-061

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司

          第三届中西部及东部各州的县议会最早大会产生公报

          公司及整体监事使安全委托、精确、原封不动的,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或大脱漏。

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司(以下缩写"公司")中西部及东部各州的县议会于2014年9月5日以电子驿送方法收回传唤第三届中西部及东部各州的县议会最早大会(以下缩写"这次大会")的使活跃,这次大会于2014年9月10日在公司大会室传唤。中西部及东部各州的县议会大会,中西部及东部各州的县议会三重奏乐曲,中西部及东部各州的县议会三重奏乐曲,大会由监事蒋建平医疗容易掌管。。大会的传唤适合公司的顾虑规则。。列席大会的监事仔细认为了向某人点头或摇头示意。,下列的求婚经公认经过。:

          1. 认为经过《向精选的蒋建平医疗容易的向某人点头或摇头示意》

          公认后果:3票使和谐分歧。,0弃权,0票反,分歧使和谐分歧这项法案。

          在这次大会上,蒋建平医疗容易当选为第三届平方的体育比赛主席。,任期同义不容辞的中西部及东部各州的县议会。,自Supervi董事会认为经过之日起失效。

          江建平医疗容易的简历详见附件。。

          特别地使活跃 !

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司

          中西部及东部各州的县议会

          2014年9月12日

          附件:

          常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会主席简历

          1、蒋建平医疗容易 柴纳国籍,无境外无穷庇护权,天生的于1964,综合性大学学历,年长的经济师。前能量簿记员容易科负责人副的/工艺学家、常州千宏生化配药学存货的直达的火车或汽车公司董事、执行干练的人副的、副执行干练的人,常州千鸿生化配药学存货的直达的火车或汽车公司董事、副执行干练的人,义不容辞的公司掌管。

          姜建平医疗容易是我公司的使合作。,用桩支撑公用事业12,162,000股,持股将按比例放大为,安宁公司董事、监事与年长的管理人员暗中没顾虑系。。

          姜建平医疗容易心不在焉受到柴纳证监会及安宁相互相干机关的处分,不公司条例第一百四十六条规则,不得使忙碌监事。。

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